公安部“断卡”行动开展以来，结合上级机关“断卡”行动工作方案，昆明市公安局反诈中心主动出击，深入挖掘黑灰产线索，加大对电信诈骗的治理力度，坚决遏制电信网络诈骗案件的高发态势，切实有效地维护了社会治安稳定和人民群众合法权益。

近一个月来，昆明市抓获相关违法犯罪嫌疑人1087名，打掉开卡、贩卡团伙69个，缴获银行卡1343张、手机卡6472张。其中，全市614人被惩戒，5年不得网上支付。

案例一：为电信诈骗提供银行卡 五华区2人被抓

五华分局普吉派出所接公安部“断卡”行动核查线索后，对涉及卖银行卡的唐某某进行核查时，唐某某称于2020年10月中旬，其在微信上看到一“好友”需要收银行卡，并能提供报酬，他便在本市五华区某银行用自己的身份证办理了一张储蓄卡，并连同U盾一起以1500元的价格卖给了“微信好友”，对方收购银行卡后通过微信转账1500元给唐某某，唐某某不费吹灰之力，就将1500元收入囊中。

初尝甜头的唐某某又于11月至12月期间，将自己名下的另外3张银行卡以每张1500元的价格卖给了其“微信好友”，总共获利6000元。派出所立即联合刑侦大队对该虚拟身份进行研判分析，锁定购买银行卡人员为段某某、黄某某，并于2021年2月27日先后在盘龙区某小区及五华区某村，将涉嫌为电信网络诈骗提供银行卡的两名违法犯罪嫌疑人抓获，二人对贩卖银行卡获利的犯罪事实供认不讳，目前黄某某、段某某二人因妨碍信用卡罪刑事拘留，等待唐某某的将是严厉的惩戒措施。

案例二：为电诈团伙转移资金，一地下钱庄被摧毁

安宁市局反诈中心在对个人涉案银行卡线索进行研判时，发现赵某某有作案嫌疑，后于2021年1月2日将赵某某抓获归案，经查该人通过微信兼职招聘群，加了一个陌生微信参与兼职转账，其根据雇主的要求到昆明市某体育馆向对方提供了多张本人银行卡，雇主先将钱转到其的银行卡上，其再将钱转到对方指定的银行账户内，共计转款70余万元。现犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

深挖线索后，民警周密部署，分别于2021年1月13日、1月26日，在昆明市官渡区某体育城和某小区等地开展统一行动，成功打掉一个以王某某、黄某某、刘某某等人为首，为境外电信诈骗团伙转移资金的地下钱庄，抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人33人，缴获涉案银行卡72张，涉案车辆一辆。

现查明王某某、黄某某、刘某某与境外诈骗团伙人员勾结，在境内通过网络及熟人介绍，雇佣闲散人员开办银行卡，到指定地点用开办的银行卡注册支付宝、微信账号，通过银行卡、第三方支付账号实施转账操作。该团伙从2020年9月至2021年1月间，涉嫌转账资金高达2000余万元，涉及参与转账人员100余人，现案件正在进一步侦办中。

警方提示：

根据中国人民银行银发〔2016〕261号之规定，经公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的个人及相关组织者，将受到5年内暂停其银行账户非柜面支付的所有业务，3年内不得新开立账户，人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息数据库，并向社会公布的惩戒措施。

举报途径：

电话举报：拨打“110”电话举报

短信举报：通过手机发送短信至“12110”举报

现场举报：直接到各级公安机关、派出所或向执勤民警当面举报

信函举报：通过来信、来函方式向各级公安机关举报

(春城晚报-开屏新闻 记者马雯 昆明市公安局供图)