昆明信息港讯 9月19日,民生银行昆明分行组织开展全行反洗钱专项技能培训,特邀曾在多家银行担任过首席合规官的反洗钱专家汪灵罡为全行反洗钱专(兼)岗位人员、各行部内控合规专员,各机构客户经理、理财经理、产品经理代表以及内控合规部全员,共150余人开展反洗钱专项技能培训。

专项培训中,汪灵罡分析了当前严峻的反洗钱形势,以“一法”、“四规”、“两指引”等反洗钱法律法规为基础梳理分析了“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”在法律责任方面的着力点差异。以人行19号文为指引,汪灵罡详细介绍了反洗钱视角下的公司治理架构,强调商业银行各机构、部门在反洗钱工作中的职责分工。

此外,汪灵罡结合自身实践,重点介绍了客户身份识别及强化尽职调查的路径方法,同时穿插了美国长臂管辖权热点案例、境外自然人客户身份场景式识别、非自然人账户穿透识别受益所有人等案例。在参训人员结合自身工作实践,从不同角度进行了积极互动讨论后,汪灵罡在总结归纳的基础上为与会人员提供了分析思路和建议。

此次培训明确了反洗钱工作常态化和系统化的重要意义,强调了反洗钱已经进入“人人有责”的阶段,要求全体员工坚决履行反洗钱职责义务,为中支反洗钱各项举措的贯彻实施奠定坚实基础。